冠军8娱乐app_深圳市新纶科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

时间:2020-01-09 09:32:43 | 作者:匿名

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冠军8娱乐app_深圳市新纶科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

冠军8娱乐app,公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会将采用现场投票和网上投票相结合的方式。

2.本次股东大会未否决该提案。

3.本次股东大会不涉及前一次股东大会决议的任何变更。

一、会议通知

2019年9月30日,公司于2019年10月8日发布了《深圳新伦科技有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》和《关于召开2019年第三次临时股东大会的更正通知》。会议通知于2019年9月30日和2019年10月8日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮信息网公开披露。

二.召开会议

1.会议时间:

深圳证券交易所系统网上投票的具体时间为2019年10月17日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00。通过深交所网上投票系统进行网上投票的具体时间为2019年10月16日下午15:00至2019年10月17日下午15:00。

2.现场会议地点:深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼公司会议室。

3.召集方式:会议采用现场投票和网上投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司第四届董事会

5.现场会议主持人:公司董事长侯毅先生

6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定。

三.出席会议

共有22名股东及股东代表出席股东大会,代表公司股份342,984,768股,占公司有表决权股份总数的29.7674%。

1.9名股东及其代表出席了现场会议,代表287,297,022股,占公司有表决权股份总数的24.9343%;

2.共有13名股东和股东代表通过互联网投票,代表55,687,746股,占公司有表决权股份总数的4.8331%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。北京国峰律师事务所律师出席会议,见证股东大会并发表法律意见。

四.会上投票

股东大会采取现场投票和网上投票相结合的方式。会议审议并通过了以下建议:

1.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》审议通过。

公司第五届董事会非独立董事的任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会累计投票表决时届满。投票情况如下:

1.01侯毅先生当选为本公司第五届董事会董事

投票结果:获得342,661,576票,占本次会议有效有表决权股份总数的99.9058%。侯毅先生当选为本公司第五届董事会非独立董事。

其中,出席会议的中小投资者投票数为:85,135,724票,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.6219%。

1.02选举罗玲先生为本公司第五届董事会董事

投票结果:获得342,681,576票,占本次会议有效有表决权股份总数的99.9116%。罗玲先生当选为本公司第五届董事会非独立董事。

其中,出席会议的中小投资者投票数为:85,173,724票,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.6453%。

1.03廖尧先生当选为本公司第五届董事会董事

投票结果:获得342,741,576票,占本次会议有效有表决权股份总数的99.9291%。廖尧先生当选为本公司第五届董事会非独立董事。

其中,出席会议的中小投资者投票数为:85,233,724票,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.7155%。

1.04选举吴志华先生为本公司第五届董事会董事

投票结果:获得342,671,576票,占本次会议有效有表决权股份总数的99.9087%。吴志华先生当选为本公司第五届董事会非独立董事。

其中,出席会议的中小投资者投票数为:85,163,724票,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.6336%。

1.05选举王凤德先生为本公司第五届董事会董事

投票结果:获得342,662,576票,占本次会议有效投票股份总数的99.9061%。王凤德先生当选为本公司第五届董事会非独立董事。

其中,出席会议的中小投资者投票数为:85,154,724票,占出席会议的中小投资者有效投票总数的99.6231%。

1.06选举翁铁建先生为本公司第五届董事会董事

投票结果:获得342,671,576票,占本次会议有效有表决权股份总数的99.9087%。翁铁建先生当选为本公司第五届董事会非独立董事。

2.审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

公司第五届董事会独立董事的任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。投票情况如下:

2.01选举牛方遒女士为本公司第五届董事会独立董事

投票结果:获得342,869,173票,占本次会议有效有表决权股份总数的99.9663%。牛方遒女士当选为本公司第五届董事会独立董事。

其中,出席会议的中小投资者投票情况为:获得85,361,321票,占出席会议的中小投资者有效投票股份总数的99.8648%。

2.02选举程国强先生为本公司第五届董事会独立董事

投票结果:获得342,779,173票,占本次会议有效有表决权股份总数的99.9401%。程国强先生当选为本公司第五届董事会独立董事。

其中,与会中小投资者投票情况为:获得85,271,321票,占与会中小投资者有效投票股份总数的99.7595%。

2.03选举曾学忠先生为本公司第五届董事会独立董事

投票结果:获得342,820,173票,占本次会议有效有表决权股份总数的99.9520%。曾学忠先生当选为本公司第五届董事会独立董事。

其中,与会中小投资者投票情况为:获得85,312,321票,占与会中小投资者有效投票总数的99.8074%。

董事换届选举后,兼任公司高级管理人员的董事总数不超过公司董事总数的一半。

3.审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第五届监事会股东代表监事的任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。投票情况如下:

3.01李洪亮先生当选为本公司第五届监事会的股东代表监事。

投票结果:获得342,662,571票,占本次会议有效有表决权股份总数的99.9061%。李洪亮先生当选为本公司第五届监事会的股东代表监事。

其中,出席会议的中小投资者投票数为:85,154,719票,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.6231%。

4.《关于修改公司章程的议案》已经审议通过。

投票结果:同意342,984,768股,占本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的投票情况为:85,476,916股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

这项议案是一项特别决议议案,已获现场和网上投票股东有效投票股份总数的三分之二以上通过。

5.《关于修改股东大会议事规则的议案》审议通过。

6.审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》。

7.审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》。

五、律师出具的法律意见

北京国峰律师事务所指派律师出席股东大会,见证会议,并出具法律意见。认为公司会议的通知、召开和召集程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,会议召集人和与会者的资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此宣布。

供将来参考的文件:

1.深圳新伦科技有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

2.北京国峰律师事务所出具的法律意见书。

深圳鑫伦科技有限公司

董事会

2010年10月18日

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